Cumplimiento & contencioso aduanero

Cumplimiento aduanero en Marruecos: situaciones tratadas

Durante un control a posteriori, la empresa debe justificar el origen declarado, la posición arancelaria elegida y las pruebas aportadas.

La declaración del proveedor constituye así un eslabón decisivo del origen preferencial. Del mismo modo, una notificación de la administración requiere una respuesta argumentada dentro de plazo.

El departamento trata también la transacción aduanera y la retención de mercancías falsificadas en la frontera. La firma ha tratado ya más de cincuenta expedientes bajo control aduanero y más de un millar de posiciones arancelarias.

Además, las operaciones de importación y exportación en Marruecos exigen documentos y formalidades aduaneras precisos. El departamento forma parte del polo Crisis Management & Restructuring, columna vertebral de la firma.

Enfoque e intervenciones

Cada misión comienza con la reconstrucción del expediente: hechos, documentos, textos, actores y plazos. Un diagnóstico preliminar confidencial califica después la urgencia. La fundadora dirige personalmente cada misión.

Las intervenciones incluyen en particular:

• la asistencia durante los controles a posteriori;
• la reconstrucción de las operaciones controladas;
• el estudio del origen y de las pruebas de origen;
• la revisión de la clasificación arancelaria;
• la auditoría de cumplimiento aduanero;
• las respuestas a las notificaciones de la administración.

En cumplimiento aduanero en Marruecos, los entregables incluyen una auditoría, un análisis arancelario y un expediente de reconstrucción de las operaciones. Incluyen también un mapa de los riesgos aduaneros y recomendaciones de adecuación normativa. La reconstrucción de las operaciones sostiene la argumentación técnica y jurídica de la empresa. Por último, la firma prepara los expedientes contenciosos en coordinación con los abogados, que asumen la representación en juicio.

Cumplimiento aduanero en Marruecos: herramientas y servicios asociados

Varias herramientas y servicios prolongan este trabajo:

• Lista de verificación – Control a posteriori del origen preferencial (UE-Marruecos);
• Lista de verificación – Pruebas de origen: documentos exigibles;
• Modelo – Solicitud de transacción aduanera (condonación de multas y oferta de acuerdo);
• Consulta de aduanas y origen – Normas de origen, nomenclatura, pruebas;
• Consulta sobre control y regularización aduanera – Leer la situación y organizar la respuesta;
• Origen preferencial – preparación al control a posteriori.

Las dos listas preparan el control, mientras que el modelo de transacción se refiere a la fase de acuerdo. Para el cumplimiento aduanero en Marruecos, estas herramientas siguen así las etapas de un expediente.